Закон ОАЭ о противодействии отмыванию денежных средств — статьи 1–43

Мы, Мухаммед бин Заид Аль Нахайян, Президент Объединённых Арабских Эмиратов, — рассмотрев Конституцию; — Федеральный закон № 1 от 1972 года о компетенции министерств и полномочиях министров, с изменениями; — Федеральный …

Для целей применения настоящего Декрета-закона приведённые ниже термины и выражения имеют указанные значения, если из контекста не следует иное: Государство: Объединённые Арабские Эмираты. Министерство: Министерство фина…

1. Лицо признаётся совершившим отмывание денежных средств, если оно знает либо имеются достаточные признаки или доказательства полагать, что денежные средства полностью или частично являются доходами от предикатного прес…

1. Любое лицо, которое умышленно прямо или косвенно, любым способом, в том числе с использованием цифровых систем, виртуальных активов или криптографических технологий, предоставляет, собирает либо делает доступными дене…

Юридическое лицо несёт уголовную ответственность, если любое предусмотренное настоящим Декретом-законом преступление умышленно совершено от его имени или за его счёт; это не затрагивает личную уголовную ответственность и…

1. Руководитель Подразделения вправе без предварительного уведомления распорядиться о прекращении или временном приостановлении на срок не более десяти рабочих дней любой операции, подозреваемой в связи с Преступлением, …

1. Прокуратура и компетентный суд, каждый в пределах своей компетенции, вправе без предварительного уведомления распорядиться о выявлении, отслеживании, оценке, аресте или замораживании денежных средств, преступного имущ…

Прокуратура и компетентный суд, каждый в пределах своей компетенции, вправе поручить обвиняемому либо любому иному подходящему лицу управление арестованными, замороженными или подлежащими конфискации денежными средствами…

1. Без ущерба для статьи 6 настоящего Декрета-закона уголовное дело в отношении лица, совершившего предусмотренное статьями 2 и 3 отмывание денежных средств, финансирование терроризма или финансирование распространения о…

1. При наличии достаточных признаков совершения Преступления Прокуратура по собственной инициативе либо по запросу правоохранительных органов вправе распорядиться о прямом доступе к счетам, книгам, документам и записям т…

Любое лицо, въезжающее в Государство или выезжающее из него, обязано декларировать перевозимые им валюту, оборотные инструменты на предъявителя, драгоценные металлы или драгоценные камни в соответствии с системой деклари…

В Центральном банке учреждается независимое «Подразделение финансовой разведки», которое действует самостоятельно. Все финансовые учреждения, установленные нефинансовые предприятия и профессии и поставщики услуг виртуаль…

Настоящим Декретом-законом при Президентском суде учреждается «Высший комитет по надзору за Национальной стратегией противодействия отмыванию денежных средств, борьбе с финансированием терроризма и финансированием распро…

На основании настоящего Декрета-закона учреждается комитет под председательством Управляющего под наименованием «Национальный комитет по борьбе с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и финансированием …

Национальный комитет осуществляет следующие полномочия: 1. Разрабатывает и совершенствует Национальную стратегию борьбы с Преступлением, по согласованию с заинтересованными органами устанавливает связанные с ней правила,…

1. Национальный комитет имеет Генеральный секретариат, возглавляемый Генеральным секретарём и включающий необходимое число работников. 2. Генеральный секретарь является заместителем Председателя Национального комитета и …

Надзорные органы в пределах своей компетенции осуществляют надзор, контроль и последующее наблюдение для обеспечения соблюдения настоящего Декрета-закона, его Исполнительного регламента и принятых на их основании решений…

1. Без ущерба для более строгого административного взыскания, предусмотренного иным законодательством, надзорный орган вправе при нарушении настоящего Декрета-закона, его Исполнительного регламента или принятых на их осн…

1. Если финансовое учреждение, установленное нефинансовое предприятие или профессия либо поставщик услуг виртуальных активов подозревает или имеет разумные основания подозревать, что операция или денежные средства полнос…

1. Финансовые учреждения, установленные нефинансовые предприятия и профессии и поставщики услуг виртуальных активов обязаны: а. выявлять, понимать, управлять, оценивать, документировать и постоянно актуализировать риски …

Ни одно физическое или юридическое лицо не вправе осуществлять финансовую деятельность, установленные нефинансовые виды деятельности и профессии, деятельность поставщика услуг виртуальных активов либо услуги с виртуальны…

Без ущерба для действующего законодательства Государства, положений международных договоров и конвенций, участником которых оно является, либо на условиях взаимности применяются следующие положения: 1. Основанием для отк…

1. Кабинет министров по предложению Министра и после согласования с заинтересованными органами принимает решение, определяющее и регулирующее процедуры возврата и управления арестованными, замороженными или подлежащими к…

1. Заинтересованные органы ведут полную статистику сообщений о подозрительных операциях, расследований и судебных решений по Преступлению, замороженных, арестованных и конфискованных денежных средств, запросов о междунар…

Сведения, полученные в связи с подозрительными операциями или любым преступлением по настоящему Декрету-закону, являются конфиденциальными и могут раскрываться только в объёме, необходимом для их использования в расследо…

Наказания, предусмотренные настоящим Декретом-законом, назначаются без ущерба для более строгого наказания, установленного иным законом.

1. Лицо, совершившее отмывание денежных средств, наказывается лишением свободы на срок от одного года до десяти лет и штрафом от 100 000 до 5 000 000 дирхамов ОАЭ либо в размере стоимости соответствующего преступного иму…

1. Без ущерба для более строгого наказания по иному закону юридическое лицо, представители, директора или агенты которого от его имени либо за его счёт совершили отмывание денежных средств, финансирование терроризма или …

Лицо, умышленно или по грубой неосторожности нарушившее статью 18 настоящего Декрета-закона, наказывается лишением свободы и штрафом от 100 000 до 1 000 000 дирхамов ОАЭ либо одним из этих наказаний.

1. Лицо, которое в нарушение статьи 24 настоящего Декрета-закона уведомляет или предупреждает другое лицо, раскрывает сведения о проверяемых операциях, относящихся к подозрительным операциям, либо сообщает о проводимой к…

1. Лицо, которое владеет денежными средствами, скрывает их или совершает с ними операцию при наличии достаточных признаков или доказательств незаконности их источника либо сокрытия их бенефициарного собственника, наказыв…

1. Если Преступление доказано, суд постановляет конфисковать: а. преступное имущество; б. принадлежащие исполнителю денежные средства в размере стоимости преступного имущества, если оно смешано с законными средствами, не…

Лицо, нарушившее статью 20 настоящего Декрета-закона, наказывается лишением свободы и штрафом от 200 000 до 10 000 000 дирхамов ОАЭ либо одним из этих наказаний.

Лицо, нарушившее указания Исполнительного бюро или иного компетентного органа о целевых финансовых санкциях, наказывается лишением свободы и штрафом не менее 20 000 дирхамов ОАЭ либо одним из этих наказаний.

Лицо, нарушившее статью 10 настоящего Декрета-закона, отказавшееся предоставить дополнительно запрошенную информацию, умышленно скрывшее подлежащие декларированию сведения либо заведомо предоставившее ложные сведения, на…

1. Лицо, умышленно предоставившее ложные или вводящие в заблуждение сведения о бенефициарном собственнике компетентному органу, который запросил такие сведения, либо финансовому учреждению, установленному нефинансовому п…

1. Если иностранцу назначено наказание, связанное с лишением свободы, за отмывание денежных средств либо любое тяжкое преступление по настоящему Декрету-закону, приговор должен предусматривать его выдворение из Государст…

1. Надзорные органы, Подразделение, правоохранительные органы, финансовые учреждения, установленные нефинансовые предприятия и профессии, поставщики услуг виртуальных активов, а также члены их советов директоров, работни…

Решением Министра юстиции либо руководителя компетентного местного судебного органа, согласованным с соответствующим министром или компетентным органом, отдельным работникам может быть предоставлен статус сотрудников суд…

Кабинет министров по предложению Министра и после согласования с надзорным органом принимает решение, определяющее нарушения и административные взыскания за деяния, совершённые в нарушение настоящего Декрета-закона и его…

Кабинет министров по предложению Министра принимает Исполнительный регламент настоящего Декрета-закона.

1. Указанный выше Федеральный декрет-закон № 20 от 2018 года отменяется. 2. Отменяется любое положение, противоречащее или не соответствующее настоящему Декрету-закону. 3. Исполнительные регламенты, решения и циркуляры, …

Настоящий Декрет-закон публикуется в Официальной газете и вступает в силу через две недели со дня опубликования.