Закон ОАЭ о противодействии отмыванию денежных средств

Статья 27

1. Без ущерба для более строгого наказания по иному закону юридическое лицо, представители, директора или агенты которого от его имени либо за его счёт совершили отмывание денежных средств, финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения, наказывается штрафом от 5 000 000 до 100 000 000 дирхамов ОАЭ либо в размере стоимости соответствующего преступного имущества — в зависимости от того, какая сумма больше. 2. Юридическое лицо, представители, директора или агенты которого от его имени либо за его счёт совершили преступление, наказуемое по статьям 28, 29, 30, 32, 33, 34 или 35 настоящего Декрета-закона, наказывается штрафом от 200 000 до 10 000 000 дирхамов ОАЭ. 3. При осуждении юридического лица за финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения суд постановляет ликвидировать его и закрыть помещения, где оно осуществляет деятельность. 4. При осуждении юридического лица за отмывание денежных средств либо нарушение статьи 10 настоящего Декрета-закона суд вправе постановить о его ликвидации и закрытии помещений. 5. При совершении преступлений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, лицо, фактически управляющее юридическим лицом, наказывается лишением свободы и штрафом либо одним из этих наказаний, если доказано, что оно знало о преступлении и его совершение стало следствием нарушения им должностных обязанностей. 6. Вынося обвинительный приговор, суд вправе распорядиться опубликовать его резюме надлежащим способом за счёт осуждённого.

WAWhatsAppTGTelegram