Компания за рубежом:
от цели до работающего счёта

01

Юридическое лицо создаётся под операцию, а не ради страны в сертификате

До выбора юрисдикции фиксируем продукт, клиентов, поставщиков, страны платежей, владельцев, команду, помещение, капитал и регулируемые функции. Компания должна объяснять экономический смысл операций регистратору, налоговому органу и банку одной непротиворечивой историей.

02

«Самая выгодная страна» без исходных данных не существует

Рынок

Где находятся клиенты, сотрудники, активы и управление

Право

Допуск иностранцев, защита участников, договоры и споры

Налоги

Резидентство, ставка, льготы, withholding, КИК и соглашения

Substance

Офис, директор, персонал, расходы и реальная деятельность

Банк

Валюты, контрагенты, оборот, продукты и risk appetite

03

Сравниваем отдельную компанию, филиал и специальную площадку

04

100% иностранное владение не отменяет ограничений деятельности

Даже когда иностранный инвестор может владеть всеми долями, отдельные отрасли требуют лицензии, согласования, квалифицированного руководителя, капитала либо локального участия. До подачи проверяем не общую рекламу юрисдикции, а точный код деятельности и фактический продукт.

05

Регистрация — только середина маршрута

1. 01
   Диагностика

   Цели, деятельность, владельцы, страны, деньги и риски.

2. 02
   Проектирование

   Юрисдикция, форма, лицензия, governance, tax и bank route.

3. 03
   Учреждение

   Наименование, документы, KYC, реестр и разрешения.

4. 04
   Запуск

   Налоги, учёт, офис, люди, визы, банк и договоры.

06

Документы готовятся одновременно для реестра и будущего банка

Владельцы

Паспорта, адреса, налоговые резидентства, CV и UBO chain

Корпоративный участник

Выписка, устав, директора, решение и полномочия

Бизнес

Business plan, договоры, сайт, бюджет и прогноз платежей

Капитал

Source of wealth, source of funds и банковский след

Формальности

Апостиль или легализация, перевод, заверение и срок действия

07

Налоговая модель проверяется до первого счёта и договора

Сопоставляем налоговое резидентство компании и собственника, постоянное представительство, корпоративный налог, НДС/GST, withholding, transfer pricing, КИК, CRS и последствия распределения прибыли. Нулевая ставка или освобождение не предполагаются без проверки условий.

08

Сертификат компании не гарантирует открытие счёта

Банк самостоятельно оценивает владельцев, страны, substance, деятельность, контрагентов, происхождение капитала и ожидаемые платежи. Поэтому банковский shortlist и KYC-досье проектируются до регистрации, а не после выбора случайной формы.

Открытие банковских и платёжных счетов для компаний, фондов, трастов и частных клиентов →

09

После регистрации начинается постоянный compliance

1. 01

   Активировать лицензии, налоговую регистрацию, учёт и отчётность.

2. 02

   Оформить офис, персонал, визы и отраслевые разрешения.

3. 03

   Вести UBO, органы управления, решения и корпоративные реестры.

4. 04

   Обновлять банк при изменении владельцев, стран, продуктов или оборота.

5. 05

   Ежегодно проверять substance, налоги, лицензии и экономическую целесообразность структуры.

10

Регистрация компаний по юрисдикциям

Выберите страну, чтобы перейти к форме компании, этапам регистрации, документам, налогам и банковскому запуску.