01
يُنشأ الكيان القانوني لخدمة نشاط حقيقي لا لمجرد اسم الدولة في الشهادة
قبل اختيار الاختصاص نحدد المنتج والعملاء والموردين ودول المدفوعات والمالكين والفريق والمقر ورأس المال والوظائف المنظمة. ويجب أن يتلقى السجل والسلطة الضريبية والبنك تفسيراً واحداً متسقاً للنشاط.
02
لا يوجد اختصاص هو الأفضل للجميع دون معرفة الوقائع
نقارن الوصول إلى السوق والحماية القانونية والضرائب والوجود الفعلي والخدمات المصرفية والتكلفة والالتزامات المستمرة وفق المشروع المحدد.
03
نقارن بين الشركة المستقلة والفرع وكيان المنطقة الخاصة
تفصل الشركة التابعة أصولها والتزاماتها، ويرتبط الفرع مباشرة بالشركة الأم، ولا يعمل كيان المنطقة الحرة أو الخاصة إلا ضمن نطاقه القانوني والاقتصادي الحقيقي.
04
الملكية الأجنبية الكاملة لا تلغي قيود النشاط
قد تبقى تراخيص القطاع والموافقات ورأس المال والإدارة المؤهلة أو المشاركة المحلية مطلوبة، لذلك نتحقق من النشاط والمنتج بدقة قبل التقديم.
05
التأسيس ليس إلا منتصف المسار
نشخّص المشروع ونصمم المسار القانوني والضريبي ونستكمل KYC والتسجيل، ثم نطلق المحاسبة والتوظيف والتراخيص والعقود والخدمات المصرفية.
06
يجب أن تصلح المستندات للسجل وللبنك المستقبلي
نُعد سلسلة الملكية والموافقات المؤسسية وخطة العمل والعقود ومسار رأس المال والتصديقات والترجمات كملف واحد متسق.
07
تُراجع الضرائب قبل أول فاتورة وعقد
تُراجع إقامة الشركة والمالك والمنشأة الدائمة وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والاستقطاع والتسعير التحويلي وقواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة وCRS والتوزيعات قبل التشغيل.
08
شهادة الشركة لا تضمن فتح الحساب
يتخذ البنك قراره المستقل بشأن المالكين والدول والوجود الفعلي والأطراف المقابلة ومصدر الثروة والتدفقات المتوقعة، ولذلك نضع قائمة البنوك قبل التأسيس.
دعم الحسابات المصرفية وحسابات الدفع للشركات والمؤسسات والصناديق الاستئمانية والأفراد ←
09
يبدأ الامتثال المستمر بعد التأسيس
تتطلب التراخيص والضرائب والمحاسبة وسجلات المالك المستفيد والقرارات والوجود الفعلي وتحديث KYC والإقرارات السنوية متابعة مستمرة.
10
تأسيس الشركات حسب الاختصاص
اختر الاختصاص للاطلاع على الأشكال القانونية وخطوات التأسيس والمستندات والضرائب وبدء العلاقة المصرفية.
شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع أو منطقة اقتصادية، مع الترخيص وبدء التشغيل.
فتح الدليل التفصيلي →البر الرئيسي والمناطق الحرة وDIFC وADGM وفق نموذج العمل الفعلي.
فتح الدليل التفصيلي →شركة خاصة وسكرتير وسجل المسيطرين والضرائب والامتثال السنوي.
فتح الدليل التفصيلي →شركة Sdn. Bhd. وشركة لابوان: الشكل والوجود الفعلي والضرائب والترخيص.
فتح الدليل التفصيلي →شركة خاصة محدودة ومدير مقيم وسكرتير ومنصة Bizfile.
فتح الدليل التفصيلي →الاستثمار الأجنبي والقائمة السلبية ورأس المال ونطاق النشاط والتراخيص.
فتح الدليل التفصيلي →وزارة الاستثمار والسجل التجاري والموافقات القطاعية والمقر الإقليمي وبدء التشغيل.
فتح الدليل التفصيلي →منصة سجلات وشركة W.L.L. وتراخيص مصرف البحرين المركزي والملكية الأجنبية.
فتح الدليل التفصيلي →البر الرئيسي أو QFC أو QFZ: النشاط والملكية والترخيص والوجود الفعلي.
فتح الدليل التفصيلي →شركة خاصة أو LLP وFDI وFEMA وSPICe+ والشروط القطاعية.
فتح الدليل التفصيلي →Sociedad anónima وSRL وRUC وresident agent ومبدأ المصدر الإقليمي.
فتح الدليل التفصيلي →شركة محدودة وLLP وCompanies House والضرائب والوجود الفعلي.
فتح الدليل التفصيلي →BV وكاتب العدل وKVK وUBO والهولدنغ والوجود التشغيلي.
فتح الدليل التفصيلي →شركة AG أو GmbH والكانتون ورأس المال والإدارة والنطاق الضريبي.
فتح الدليل التفصيلي →شركة خاصة وUBO والإدارة الفعلية والامتثال.
فتح الدليل التفصيلي →