В Центральном банке учреждается независимое «Подразделение финансовой разведки», которое действует самостоятельно. Все финансовые учреждения, установленные нефинансовые предприятия и профессии и поставщики услуг виртуальных активов направляют исключительно ему сообщения о подозрительных операциях и связанную с ними информацию. Подразделение изучает и анализирует их и передаёт заинтересованным органам по собственной инициативе либо по запросу. Подразделение наделяется следующими полномочиями: 1. Запрашивать у финансовых учреждений, установленных нефинансовых предприятий и профессий, поставщиков услуг виртуальных активов и заинтересованных органов любые дополнительные сведения или документы, относящиеся к полученным сообщениям и информации, а также иные сведения, необходимые для выполнения его функций, в установленный Подразделением срок и форме. 2. По собственной инициативе либо по запросу обмениваться информацией и сотрудничать с иностранными подразделениями-аналогами и иными компетентными органами по вопросам прекращения или приостановления операций, подозреваемых в связи с Преступлением, самих таких операций, сообщений о подозрительных операциях и любой иной информации, которую Подразделение вправе получать либо к которой имеет прямой или косвенный доступ. Подразделение также обменивается информацией с заинтересованными органами Государства для содействия такому сотрудничеству и уведомляет иностранные подразделения о результатах использования предоставленной информации и проведённого анализа. Такая информация может использоваться только для борьбы с Преступлением и не раскрывается третьим лицам без согласия Подразделения. 3. Заключать меморандумы о взаимопонимании для регулирования сотрудничества и обмена информацией с иностранными подразделениями-аналогами и заинтересованными органами. 4. Создавать и вести базу имеющейся информации и обеспечивать её защиту посредством правил безопасности и конфиденциальности, включая меры кибербезопасности и процедуры обработки, хранения и передачи информации, а также ограничивать доступ к своим помещениям, данным и техническим системам. 5. Осуществлять иные полномочия согласно настоящему Декрету-закону или его Исполнительному регламенту.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.