Закон ОАЭ о противодействии отмыванию денежных средств

Статья 9

1. При наличии достаточных признаков совершения Преступления Прокуратура по собственной инициативе либо по запросу правоохранительных органов вправе распорядиться о прямом доступе к счетам, книгам, документам и записям третьих лиц; к содержимому компьютерных систем, средств информационных технологий, корреспонденции, сообщений и посылок; о выявлении, отслеживании и аресте денежных средств; мониторинге счетов и запрете на выезд, а также о любых иных мерах, способствующих раскрытию Преступления и установлению его исполнителей, без ущерба для действующего законодательства Государства. 2. Прокуратура вправе запросить мнение Подразделения по финансовым аспектам Преступления и их анализу. 3. Правоохранительные органы принимают и проверяют сообщения Подразделения, собирают относящиеся к ним доказательства и сообщают Подразделению о принятых мерах. 4. Правоохранительные органы вправе получать сведения, которые считают необходимыми для выявления и отслеживания денежных средств, преступного имущества либо средств соответствующей стоимости, а также любые иные данные, необходимые для выполнения их функций, в порядке, установленном Исполнительным регламентом настоящего Декрета-закона. 5. Правоохранительные органы вправе проводить негласные операции, применять иные методы расследования и осуществлять контролируемые поставки, если такие меры могут привести к выявлению Преступления, его доказательств, источника и назначения денежных средств или преступного имущества либо задержанию исполнителей, без ущерба для действующего законодательства Государства. 6. Лицо, которому правоохранительные органы поручили расследование посредством негласной операции или контролируемой поставки, не несёт уголовной ответственности за деяние, которое иначе могло бы составлять Преступление, если оно не спровоцировало его совершение и не вышло за пределы предоставленных полномочий.

WAWhatsAppTGTelegram