Закон ОАЭ о противодействии отмыванию денежных средств

Статья Preamble

Мы, Мухаммед бин Заид Аль Нахайян, Президент Объединённых Арабских Эмиратов, — рассмотрев Конституцию; — Федеральный закон № 1 от 1972 года о компетенции министерств и полномочиях министров, с изменениями; — Федеральный закон № 39 от 2006 года о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам, с изменениями; — Федеральный закон № 7 от 2014 года о борьбе с террористическими преступлениями, с изменениями; — Федеральный декрет-закон № 20 от 2018 года о противодействии отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций, с изменениями; — Федеральный декрет-закон № 30 от 2021 года о борьбе с наркотическими средствами и психотропными веществами, с изменениями; — Федеральный декрет-закон № 31 от 2021 года об издании Закона о преступлениях и наказаниях, с изменениями; — Федеральный декрет-закон № 34 от 2021 года о противодействии слухам и киберпреступлениям, с изменениями; — Федеральный декрет-закон № 38 от 2022 года об издании Уголовно-процессуального закона, с изменениями; и — на основании предложения Министра финансов и одобрения Кабинета министров, издаём следующий Декрет-закон:

WAWhatsAppTGTelegram