Закон ОАЭ о противодействии отмыванию денежных средств

Статья 23

1. Заинтересованные органы ведут полную статистику сообщений о подозрительных операциях, расследований и судебных решений по Преступлению, замороженных, арестованных и конфискованных денежных средств, запросов о международном сотрудничестве, а также любую статистику, относящуюся к эффективности и достаточности мер борьбы с Преступлением. 2. Генеральный секретариат по согласованию и во взаимодействии с заинтересованными органами ведёт централизованную национальную статистическую базу данных по противодействию отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечивая качество, согласованность и регулярное обновление данных.

WAWhatsAppTGTelegram