Закон ОАЭ о противодействии отмыванию денежных средств

Статья 34

Лицо, нарушившее статью 10 настоящего Декрета-закона, отказавшееся предоставить дополнительно запрошенную информацию, умышленно скрывшее подлежащие декларированию сведения либо заведомо предоставившее ложные сведения, наказывается лишением свободы и штрафом либо одним из этих наказаний. При осуждении суд вправе постановить конфисковать арестованные денежные средства без ущерба для прав добросовестных третьих лиц.

WAWhatsAppTGTelegram