Национальный комитет осуществляет следующие полномочия: 1. Разрабатывает и совершенствует Национальную стратегию борьбы с Преступлением, по согласованию с заинтересованными органами устанавливает связанные с ней правила, процедуры и политику и контролирует их исполнение. 2. Выявляет и оценивает риски Преступления на национальном уровне. 3. По согласованию с заинтересованными органами и с использованием соответствующих международных источников информации определяет государства с высоким риском и государства, чьи системы противодействия отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения имеют недостатки; определяет контрмеры и иные меры, соразмерные степени риска; поручает надзорным органам проверять их применение финансовыми учреждениями, установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями, поставщиками услуг виртуальных активов и некоммерческими организациями, не препятствуя и не задерживая их законную и благотворительную деятельность. 4. Координирует представленные в Комитете органы для повышения эффективности борьбы с Преступлением и содействует оперативному сотрудничеству и своевременному обмену информацией по собственной инициативе или по запросу. 5. Оценивает эффективность национальной системы противодействия отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, собирая и анализируя статистику и иную соответствующую информацию заинтересованных органов. 6. Контролирует процесс взаимной оценки Государства на предмет соблюдения международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, представляет Высшему комитету предложения и рекомендации и исполняет его решения. 7. Представляет Государство на международных площадках по вопросам противодействия отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 8. Предлагает организационный регламент своей работы и представляет его Министру на утверждение. 9. Рассматривает вопросы, переданные ему заинтересованными органами Государства. 10. Осуществляет иные полномочия, установленные Исполнительным регламентом настоящего Декрета-закона.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.