1. Если финансовое учреждение, установленное нефинансовое предприятие или профессия либо поставщик услуг виртуальных активов подозревает или имеет разумные основания подозревать, что операция или денежные средства полностью либо частично представляют собой доходы, связаны с Преступлением или предназначены для использования в нём, независимо от их стоимости, оно без промедления напрямую уведомляет Подразделение, направляя через предназначенную для этого электронную систему или иным одобренным способом подробное сообщение со всеми имеющимися данными и сведениями об операции и соответствующих сторонах, а также предоставляет запрошенную Подразделением дополнительную информацию, не ссылаясь на положения о конфиденциальности. 2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется к адвокатам, нотариусам, иным специалистам юридической профессии и независимым юридическим аудиторам, если сведения о таких операциях получены при обстоятельствах, на которые распространяется профессиональная тайна. 3. Исполнительный регламент настоящего Декрета-закона определяет правила, условия и случаи обязательного направления сообщений о подозрительных операциях.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.