1. Финансовые учреждения проверяют точность данных отправителя во всех международных электронных переводах от 3 500 дирхамов ОАЭ и обеспечивают их сопровождение: а. полным именем отправителя и получателя; б. номерами их счетов либо, при отсутствии счёта, уникальным номером операции для отслеживания; в. адресом отправителя либо номером его удостоверения личности или проездного документа, датой и местом рождения либо идентификатором клиента у учреждения-отправителя со ссылкой на запись с такими данными. 2. При пакетной передаче нескольких международных переводов одного отправителя файл содержит точные данные отправителя и полные сведения о получателях, полностью отслеживаемые в стране получателя, а также номер счёта отправителя или уникальный номер операции. 3. Международные переводы менее 3 500 дирхамов сопровождаются данными пункта 1 без обязательной проверки точности, кроме подозрения в Преступлении. 4. Внутренние переводы сопровождаются теми же данными отправителя, если они не доступны учреждению-получателю и органам иным способом. 5. Если данные доступны иным способом, достаточно номера счёта или уникального номера для отслеживания отправителя или получателя; учреждение-отправитель предоставляет данные в течение трёх рабочих дней после запроса. 6. Запрещается исполнять перевод при несоблюдении статьи. 7. Учреждение-отправитель хранит все данные по статье 25. 8. При обработке переводов применяются замораживание и запрет операций по указаниям о целевых финансовых санкциях.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.