Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 27 — Article (27)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part Two: Obligations Specific to Financial Institutions · Division Two: Money or Value Transfer Services (MVTS)
1. Поставщики услуг перевода денежных средств или стоимости должны быть лицензированы либо зарегистрированы соответствующим надзорным органом. Он принимает меры к наказанию нелицензированных или незарегистрированных поставщиков согласно применимому законодательству и обеспечивает соблюдение лицензированными и зарегистрированными поставщиками контроля борьбы с Преступлением.
2. Поставщики ведут актуальный перечень агентов и предоставляют его заинтересованным органам Государства, где работают поставщики и агенты; включают агентов в программы борьбы с Преступлением и контролируют их соблюдение.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
