Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ

Статья 29

1. Финансовое учреждение-посредник обеспечивает сопровождение международного электронного перевода всеми сведениями об отправителе и получателе. 2. Если технические ограничения не позволяют сохранить такие сведения при преобразовании международного перевода во внутренний, посредник-получатель хранит по статье 25 запись всей информации от учреждения-отправителя или иностранного посредника. 3. Посредник принимает разумные незамедлительные меры для выявления международных переводов без обязательных сведений и устанавливает риск-ориентированные политики и процедуры решения об исполнении, приостановлении или отклонении перевода и последующих действиях.

WAWhatsAppTGTelegram