Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ

Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 29 — Article (29)

Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part Two: Obligations Specific to Financial Institutions · Division Three: Wire Transfers

1. Финансовое учреждение-посредник обеспечивает сопровождение международного электронного перевода всеми сведениями об отправителе и получателе. 2. Если технические ограничения не позволяют сохранить такие сведения при преобразовании международного перевода во внутренний, посредник-получатель хранит по статье 25 запись всей информации от учреждения-отправителя или иностранного посредника. 3. Посредник принимает разумные незамедлительные меры для выявления международных переводов без обязательных сведений и устанавливает риск-ориентированные политики и процедуры решения об исполнении, приостановлении или отклонении перевода и последующих действиях.

WAWhatsAppTGTelegram