Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 30 — Article (30)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part Two: Obligations Specific to Financial Institutions · Division Three: Wire Transfers
1. Финансовое учреждение-получатель принимает разумные меры для выявления международных электронных переводов без обязательных сведений об отправителе или получателе, контролируя их при исполнении, когда возможно, либо после него.
2. Для международного перевода от 3 500 дирхамов проверяется личность получателя, если ранее она не проверялась.
3. Устанавливаются риск-ориентированные политики и процедуры определения случаев исполнения, отклонения или приостановления перевода без обязательных сведений и последующих действий.
4. Все собранные сведения хранятся по статье 25.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
