1. 受益金融机构应采取合理措施识别缺少必要汇款人或受益人信息的国际电汇，包括在可行时于执行期间或执行后监测。 2. 对等于或超过3,500迪拉姆且身份此前未经核实的国际电汇受益人，应核实其身份。 3. 制定风险为本政策和程序，确定何时执行、拒绝或中止缺少必要信息的电汇及适当后续行动。 4. 依第25条保存所收汇款人及受益人信息。
解释和适用时须核对官方文本及现行版本。
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阿联酋反洗钱实施细则
阿联酋反洗钱实施细则 — 第30条 — Article (30)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part Two: Obligations Specific to Financial Institutions · Division Three: Wire Transfers