Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов обязаны: 1. Не вступать в какие-либо отношения с банками-оболочками, включая открытие им счетов и приём от них денежных средств или депозитов. 2. Не открывать и не вести анонимные счета либо счета на явно вымышленные имена.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.