Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 15 — Article (15)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Three: Customer Due Diligence and Beneficial Owner Identification Procedures
Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов обязаны:
1. Не вступать в какие-либо отношения с банками-оболочками, включая открытие им счетов и приём от них денежных средств или депозитов.
2. Не открывать и не вести анонимные счета либо счета на явно вымышленные имена.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
