Tax
& Law+7 (495) 221 31 46
ZH
RUEN中文العربية
咨询项目

阿联酋反洗钱实施细则

阿联酋反洗钱实施细则 — 第15条 — Article (15)

Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Three: Customer Due Diligence and Beneficial Owner Identification Procedures

金融机构、DNFBP 和虚拟资产服务提供者应： 1. 不以任何方式与空壳银行交易，包括为其开立银行账户或接受其资金、存款。 2. 不开立或维持匿名账户或以明显虚假姓名持有的账户。

解释和适用时须核对官方文本及现行版本。

WAWhatsAppTGTelegram