الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي:
1. عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواءً بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
2. عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
