1. Финансовым учреждениям, DNFBP и поставщикам услуг виртуальных активов запрещается устанавливать или продолжать деловые отношения либо совершать операцию, если они не способны провести надлежащую проверку клиента; при необходимости они рассматривают направление сообщения о подозрительной операции в Подразделение. 2. При подозрении в совершении Преступления они вправе не проводить проверку, если имеются разумные основания полагать, что она предупредит клиента, и направляют в Подразделение сообщение о подозрительной операции с указанием причин непроведения проверки.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.