Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 14 — Article (14)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Three: Customer Due Diligence and Beneficial Owner Identification Procedures
1. Финансовым учреждениям, DNFBP и поставщикам услуг виртуальных активов запрещается устанавливать или продолжать деловые отношения либо совершать операцию, если они не способны провести надлежащую проверку клиента; при необходимости они рассматривают направление сообщения о подозрительной операции в Подразделение.
2. При подозрении в совершении Преступления они вправе не проводить проверку, если имеются разумные основания полагать, что она предупредит клиента, и направляют в Подразделение сообщение о подозрительной операции с указанием причин непроведения проверки.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
