Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 13 — Article (13)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Three: Customer Due Diligence and Beneficial Owner Identification Procedures
Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов применяют надлежащую проверку к клиентам и деловым отношениям, существующим на дату вступления настоящего Решения в силу, в сроки, которые сочтут надлежащими с учётом существенности и риска, и обеспечивают достаточность данных, полученных при проверке до вступления Решения в силу.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
