1. Помимо надлежащей проверки клиента финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов обязаны: а. в отношении иностранных PEP: 1) создать надлежащие системы управления рисками для определения того, является ли клиент или бенефициарный собственник PEP; 2) до установления или продолжения деловых отношений с существующим клиентом — PEP получить одобрение высшего руководства; 3) принять разумные меры для установления источника денежных средств и состояния клиента и бенефициарного собственника — PEP; 4) проводить усиленный постоянный мониторинг деловых отношений; б. в отношении национальных PEP и лиц, которым поручена заметная функция в международной организации: 1) принять надлежащие меры для определения принадлежности клиента или бенефициарного собственника к этим категориям; 2) при деловых отношениях высокого риска применить меры подпунктов 2–4 подпункта «а». 2. Финансовые учреждения, занимающиеся страхованием жизни, до выплаты или осуществления связанных прав принимают разумные меры для определения того, является ли выгодоприобретатель или его бенефициарный собственник PEP. При повышенном риске они до выплаты уведомляют высшее руководство, проводят усиленную проверку всех деловых отношений и при необходимости рассматривают направление сообщения о подозрительной операции.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.