Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов устанавливают индикаторы для выявления подозрения в Преступлении в целях направления сообщений о подозрительных операциях и постоянно обновляют их с учётом развития и разнообразия способов совершения Преступления и указаний надзорного органа.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.