Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 17 — Article (17)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Five: Suspicious Transaction Reports
Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов устанавливают индикаторы для выявления подозрения в Преступлении в целях направления сообщений о подозрительных операциях и постоянно обновляют их с учётом развития и разнообразия способов совершения Преступления и указаний надзорного органа.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
