金融机构、DNFBP 和虚拟资产服务提供者应建立用于识别犯罪嫌疑并提交可疑交易报告的指标，依犯罪手段的发展和多样化持续更新，并遵守监管机关的相关指示。
解释和适用时须核对官方文本及现行版本。
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阿联酋反洗钱实施细则
阿联酋反洗钱实施细则 — 第17条 — Article (17)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Five: Suspicious Transaction Reports