1. Если финансовое учреждение, DNFBP или поставщик услуг виртуальных активов подозревает либо имеет разумные основания подозревать, что совершённая или предпринятая операция либо денежные средства полностью или частично являются доходами, связаны с Преступлением или предназначены для него, независимо от стоимости, оно, не ссылаясь на банковскую или профессиональную тайну либо договорную ответственность: а. немедленно направляет Подразделению через его электронную систему или иным одобренным способом сообщение о подозрительной операции со всеми имеющимися данными об операции или средствах и связанных сторонах; б. оперативно отвечает на запрос Подразделения о дополнительной информации. 2. Адвокаты, нотариусы, иные независимые специалисты юридической профессии и независимые аудиторы освобождаются от пункта 1, если информация получена при оценке правового положения клиента, его защите или представительстве в суде, арбитраже или медиации, подготовке юридического заключения о судебном производстве, включая консультацию о его начале или предотвращении, независимо от получения до, во время или после производства, либо при иных обстоятельствах профессиональной тайны.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.