Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 19 — Article (19)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Five: Suspicious Transaction Reports
1. Финансовым учреждениям, DNFBP, поставщикам услуг виртуальных активов, их директорам, должностным лицам и работникам запрещается прямо или косвенно сообщать клиенту или иному лицу о направлении либо намерении направить сообщение о подозрительной операции, связанных с ним сведениях или проводимом расследовании; это не препятствует обмену информацией с филиалами и дочерними компаниями финансовой группы по статье 32 настоящего Решения.
2. Попытка адвоката, нотариуса, иного независимого специалиста юридической профессии или независимого аудитора отговорить клиента от противоправного действия раскрытием не считается.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
