1. 禁止金融机构、DNFBP、虚拟资产服务提供者及其董事、高级人员和雇员直接或间接向客户或他人披露其已经或即将提交可疑交易报告、任何相关信息或数据,或有关调查正在进行;但不影响依本决定第32条在金融集团层面与分支机构和子公司交换信息。 2. 律师、公证人、其他独立法律专业人员或独立法定审计师试图劝阻客户实施违法行为,不构成披露。
解释和适用时须核对官方文本及现行版本。
+7 (495) 221 31 46咨询项目阿联酋反洗钱实施细则
1. 禁止金融机构、DNFBP、虚拟资产服务提供者及其董事、高级人员和雇员直接或间接向客户或他人披露其已经或即将提交可疑交易报告、任何相关信息或数据,或有关调查正在进行;但不影响依本决定第32条在金融集团层面与分支机构和子公司交换信息。 2. 律师、公证人、其他独立法律专业人员或独立法定审计师试图劝阻客户实施违法行为,不构成披露。
解释和适用时须核对官方文本及现行版本。