Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов учитывают риски Преступления, связанные с клиентом и деловыми отношениями, устанавливают бенефициарного собственника юридического лица и правовой конструкции и принимают разумные меры для проверки его личности по документам, данным либо информации из надёжного независимого источника, обеспечивающие уверенность в установлении личности, следующим образом: 1. Для клиента — юридического лица: а. устанавливается физическое лицо, которое в конечном счёте единолично либо совместно с другим лицом владеет фактической контролирующей долей участия или акциями юридического лица в размере не менее 25 процентов; б. при сомнении в установлении лица по подпункту «а», в том, что владелец доли или контролирующих акций является бенефициарным собственником, либо при отсутствии контроля через долю участия устанавливается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет юридический или фактический контроль над юридическим лицом либо контроль иными средствами; в. если физическое лицо не установлено по подпунктам «а» и «б», устанавливается одно или несколько соответствующих физических лиц, занимающих должности высшего руководства. 2. Для клиента — правовой конструкции: а. устанавливаются личности доверительного собственника, учредителя, протектора, бенефициаров либо категорий бенефициаров и предоставленные им полномочия, если при учреждении траста конкретные бенефициары не определены; б. устанавливается любое иное физическое лицо, осуществляющее конечный фактический контроль, в том числе прямо или косвенно через цепочку владения или контроля над трастом; в. получают достаточную информацию о бенефициарном собственнике, позволяющую установить его при выплате либо когда он намерен осуществить законно приобретённые права; г. устанавливаются физические лица, занимающие эквивалентные или аналогичные положения в иных правовых конструкциях; д. если стороной правовой конструкции является юридическое лицо, его бенефициарный собственник устанавливается согласно настоящей статье.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.