Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 11 — Article (11)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Three: Customer Due Diligence and Beneficial Owner Identification Procedures
Если клиент или его контролирующий собственник является компанией, ценные бумаги которой допущены к обращению на рынке, где действуют требования раскрытия, обеспечивающие достаточную прозрачность для установления бенефициарного собственника, либо её дочерней компанией с контролирующей долей участия, допускается не устанавливать и не проверять личность акционеров или бенефициарных собственников таких компаний. В этом случае идентификационные сведения могут быть получены из публичных реестров, от клиента или из иных надёжных источников.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
