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阿联酋反洗钱实施细则

阿联酋反洗钱实施细则 — 第11条 — Article (11)

Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Three: Customer Due Diligence and Beneficial Owner Identification Procedures

客户或其控制所有人为在证券市场上市、且受足以确保受益所有人识别透明度之披露要求约束的公司，或者为该公司持有控制性权益的子公司的，可以不识别或核实该等公司的任何股东或受益所有人身份。此时可从公开登记簿、客户或其他可靠来源取得身份信息。

解释和适用时须核对官方文本及现行版本。

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