1. Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов устанавливают личность постоянного или разового клиента, определяют, является ли он физическим лицом, юридическим лицом или правовой конструкцией, и проверяют личность по оригинальным документам, данным либо информации из надёжного независимого источника следующим образом: а. у клиента — физического лица получают имя по удостоверению личности или проездному документу, гражданство, адрес, дату и место рождения, а когда применимо — имя и адрес работодателя, а также заверенную копию действующего удостоверения личности либо проездного документа; б. у клиента — юридического лица или правовой конструкции получают следующие основные сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, учредительный договор, налоговый регистрационный номер юридического лица, облагаемого корпоративным налогом, и уникальный идентификационный номер при наличии; 2) адрес зарегистрированного офиса или основного места деятельности, а для иностранного лица — имя и адрес законного представителя в Государстве при наличии, с подтверждающими документами; 3) устав либо иные эквивалентные утверждённые документы; 4) имена соответствующих лиц, занимающих должности высшего руководства юридического лица или правовой конструкции. 2. Указанные субъекты проверяют надлежащие полномочия любого лица, действующего от имени клиента, и устанавливают его личность согласно пункту 1. 3. Они понимают цель и предполагаемый характер деловых отношений и при необходимости получают относящуюся к ним информацию. 4. Они понимают характер деятельности клиента и структуру его владения и контроля.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.