Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 8 — Article (8)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Three: Customer Due Diligence and Beneficial Owner Identification Procedures
Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов проводят надлежащую проверку клиента и постоянный мониторинг деловых отношений, включая:
1. Проверку совершаемых на протяжении деловых отношений операций на соответствие имеющимся сведениям о клиенте, характере его деятельности и создаваемом им риске, включая при необходимости источник денежных средств.
2. Поддержание документов, данных и сведений, полученных при надлежащей проверке клиента, в актуальном и релевантном состоянии посредством пересмотра записей с особым вниманием к категориям клиентов высокого риска.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
