Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов проводят надлежащую проверку клиента и постоянный мониторинг деловых отношений, включая: 1. Проверку совершаемых на протяжении деловых отношений операций на соответствие имеющимся сведениям о клиенте, характере его деятельности и создаваемом им риске, включая при необходимости источник денежных средств. 2. Поддержание документов, данных и сведений, полученных при надлежащей проверке клиента, в актуальном и релевантном состоянии посредством пересмотра записей с особым вниманием к категориям клиентов высокого риска.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.