1. Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов, в зависимости от применимости, проводят надлежащую проверку клиента: а. при установлении деловых отношений; б. при подозрении в совершении Преступления; в. при сомнении в точности или достаточности ранее полученных идентификационных данных клиента. 2. Финансовые учреждения проводят надлежащую проверку клиента: а. при разовой операции на сумму не менее 55 000 дирхамов ОАЭ, совершённой одной операцией или несколькими предположительно связанными операциями; б. при разовой операции в форме электронного перевода на сумму не менее 3 500 дирхамов ОАЭ. 3. Поставщики услуг виртуальных активов проводят надлежащую проверку клиента при разовой операции на сумму не менее 3 500 дирхамов ОАЭ, совершённой одной операцией или несколькими предположительно связанными операциями.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.