第8条

金融机构、DNFBP 和虚拟资产服务提供者应实施客户尽职调查并持续监测业务关系，包括： 1. 审查业务关系存续期间实施的交易，确保其与已掌握的客户、客户活动性质及其风险信息一致，必要时包括资金来源。 2. 通过审查记录，确保尽职调查取得的文件、数据或信息保持最新且相关，并特别关注高风险客户类别的记录。

解释和适用时须核对官方文本及现行版本。