Tax& Law+7 (495) 221 31 46Обсудить задачу
Постатейное оглавление · Страница 1 / 1
CRS в Омане: контролирующие лица и штрафы — решение № 16/2024 — статьи 1–4
- Статья 1 — Замена вводного абзаца определения указанных лиц
Абзац первый пункта 7 «Указанные лица» статьи 1 указанного решения № 78/2020 заменяется следующим текстом: «Любая финансовая организация, владелец счёта или контролирующее лицо в соответствии с определением, содержащимся…
- Статья 2 — Определение контролирующего лица
В статью 1 указанного решения № 78/2020 добавляется новый пункт 9 следующего содержания: «9. Контролирующее лицо: Лицо, определяемое в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), след…
- Статья 3 — Добавление статьи 11 об административных штрафах
В указанное решение № 78/2020 добавляется новая статья 11 следующего содержания: «Статья 11 Председатель вправе налагать административный штраф в размере не менее 200 (двухсот) и не более 5 000 (пяти тысяч) оманских риал…
- Статья 4 — Опубликование и начало применения
Настоящее решение подлежит опубликованию в Официальной газете и применяется со дня, следующего за датой его опубликования.