+7 (495) 221 31 46Обсудить задачуGlobal Sanctions Navigator
Единая рабочая точка для первичной проверки контрагентов, бенефициаров, банков, судов, товаров, технологий и кодов ТН ВЭД.
Начать поискВведите не менее двух символов. Поиск учитывает имена, алиасы, документы, программы и страны.
Покрытие первой версии
Объединённый Screening List: OFAC, BIS и Государственный департамент. Поиск по SDN и другим американским ограничениям.
↗Консолидированный перечень финансовых санкций ЕС, карта режимов и официальные разъяснения по торговым ограничениям.
↗UK Sanctions List — единый актуальный источник обозначений, режимов, оснований и применённых мер.
↗Консолидированный автономный санкционный список. Юридически определяющим остаётся текст соответствующего регламента.
Как пользоваться
Проверьте кириллицу, латиницу, транслитерации, прежние имена, регистрационные номера и код товара.
Ограничения могут распространяться на непоименованную компанию через долю, контроль или действия от имени санкционного лица.
Учитываются валюта, банки, гражданство и местонахождение сторон, происхождение товара, маршрут и действия посредников.
Название меры недостаточно: необходимы актуальный акт, приложение, лицензия, исключение и официальное разъяснение.
Сохраните источники, дату проверки, структуру владения, товарную классификацию и мотивировку допуска либо отказа.
Владение и контроль
OFAC считает заблокированной непоименованную компанию, если одна или несколько заблокированных персон прямо или косвенно владеют в совокупности 50% или более. Контроль без такого владения сам по себе не блокирует компанию по 50 Percent Rule, но требует повышенной осторожности.
Official guidance ↗Проверяются прямые и косвенные доли, большинство интересов, корпоративные права и возможность оказывать определяющее влияние. Применяется конкретный регламент и актуальные разъяснения Комиссии.
Official guidance ↗Учитываются более 50% акций или голосов, право назначать либо снимать большинство совета, а также возможность добиться ведения дел компании в соответствии с волей обозначенного лица.
Official guidance ↗Критерии охватывают 50% и более долей или голосов, возможность менять состав или полномочия совета и возможность прямо либо косвенно направлять деятельность компании.
Official guidance ↗Товарный контроль
Один код может встречаться в разных санкционных приложениях с оговорками по стоимости, происхождению, назначению, характеристикам и конечному использованию. Для технологий дополнительно проверяются экспортно-контрольная классификация, параметры двойного назначения и правила реэкспорта.
Официальные источники