Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ

Статья 52

1. Прокуратура или компетентный суд вправе без предварительного уведомления распорядиться об установлении, отслеживании, оценке, аресте или замораживании преступных средств или имущества либо средств равной стоимости, запретить управление ими и установить запрет на выезд до завершения расследования или суда. 2. При необходимости они вправе запретить выезд и операции либо распоряжение таким имуществом и принять меры против действий в обход ареста, замораживания или конфискации, без ущерба правам добросовестных третьих лиц. 3. Без ущерба их правам договор или распоряжение с обвиняемым ничтожны в силу закона, если стороны или одна из них знали либо должны были знать, что цель — повлиять на возможность компетентных органов арестовать, заморозить, возвратить или конфисковать имущество либо исполнить такие меры. 4. Знание сторон устанавливается из фактических и объективных обстоятельств заключения договора или совершения распоряжения.

WAWhatsAppTGTelegram