Полномочия Национального комитета также включают: 1. выявление, оценку и понимание рисков Преступления на национальном уровне, включая риски новых продуктов и деловых практик, новых или развивающихся технологий, услуг или способов предоставления продуктов; 2. обновление Национальной оценки рисков и Национальной стратегии борьбы с Преступлением не реже одного раза в три года или при необходимости; 3. распространение сведений Национальной оценки рисков в определённом им порядке среди заинтересованных органов, финансовых учреждений, DNFBP, поставщиков услуг виртуальных активов и некоммерческих организаций; 4. координацию с заинтересованными органами риск-ориентированного подхода, распределения ресурсов и мер борьбы либо снижения риска; 5. координацию с Регистратором и надзорным органом выявления и оценки рисков всех юридических лиц, включая иностранные компании и иные субъекты с рисками Преступления, чья деятельность или инвестиции связаны с Государством; принятие мер управления и снижения риска и определение мер для доступа органов к достаточным, точным и актуальным сведениям о бенефициарных собственниках; 6. выявление и оценку рисков правовых конструкций и меры их управления и снижения, включая обязанность представить компетентному органу регулирования иностранных конструкций или иному органу хранения сведения о бенефициарных собственниках, если конструкции: а) зарегистрированы, лицензированы или управляются по законодательству Государства; б) управляются в Государстве или их доверительные собственники проживают здесь; в) являются иностранными, но связаны деятельностью с Государством, в том числе ведут существенную постоянную коммерческую деятельность, имеют отношения с финансовыми учреждениями или DNFBP, значительную недвижимость или иные внутренние инвестиции либо налоговую регистрацию; 7. координацию с заинтересованными органами соответствия применения Декрета-закона требованиям действующего законодательства о защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни; 8. разработку и координацию программ развития потенциала и обучения специалистов AML/CFT/CPF.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.