Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ

Статья 42

Банковская или профессиональная тайна либо договорная ответственность не могут препятствовать применению Декрета-закона и настоящего Решения в случаях: 1. обмена информацией между финансовыми учреждениями в связи с использованием третьих лиц, корреспондентскими банковскими отношениями или электронными переводами, регулируемыми статьями 20, 26 и 28–31; 2. обмена информацией между заинтересованными органами на национальном или международном уровне по вопросам борьбы с Преступлением.

WAWhatsAppTGTelegram