1. Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов не менее пяти лет со дня завершения операции или прекращения деловых отношений хранят записи, документы, инструменты и данные обо всех внутренних и международных финансовых, наличных и коммерческих операциях и незамедлительно предоставляют их заинтересованным органам по запросу. 2. Не менее пяти лет они хранят все записи и документы надлежащей проверки, постоянного мониторинга, файлы счетов, деловую переписку, копии удостоверений личности, сообщения о подозрительных операциях, результаты анализа, записи CCTV и связанных банкоматов и иные записи. Срок исчисляется от наиболее позднего из событий: прекращения отношений, закрытия счёта, завершения разовой операции, окончания проверки надзорного органа или расследования, вынесения окончательного судебного решения. 3. Материалы организуются так, чтобы можно было восстановить отдельную операцию, анализировать данные и отслеживать финансовые операции и при необходимости использовать их как доказательство для уголовного преследования. 4. Вся информация о клиенте, включая проверку, мониторинг и результаты, записи, файлы, документы, переписку и формы, незамедлительно предоставляется заинтересованным органам по запросу.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.