01
Кому подходит банковская модель
Для trust устанавливаются trustee, ultimate economic settlor, прежние settlors при resettlement, beneficiaries или классы, protector и лица с правом отзыва или замены trustee. Для foundation раскрываются founder, council/management, guardian, beneficiaries или qualified recipients и лица, влияющие на назначения и распределения.
02
Документы и структура досье
Trust deed или foundation charter/by-laws, регистрационные документы, полномочия органов, решения о счёте, ownership/control chart, Forms T/S или эквиваленты, CRS/FATCA self-certifications, tax memorandum и доказательства source of wealth/funds должны описывать одну и ту же структуру.
03
KYC, UBO и решение банка
Банк отдельно квалифицирует семейный фонд и investment fund; это не взаимозаменяемые понятия. Применимое право структуры, налоговое признание странами settlor/founder и beneficiaries, санкции, purpose и ожидаемые выплаты определяют допустимость.
Материал не является предложением банковских или инвестиционных услуг либо гарантией открытия счёта. Smart Global Capital оказывает независимое юридическое сопровождение и не является банком, его агентом или аффилированным лицом, если иной статус прямо не подтверждён письменно. Решение, условия и сроки определяет банк.
04
Специальные условия профиля
Швейцарский счёт не делает структуру налогово нейтральной и не скрывает контролирующих лиц. Он должен соответствовать законному наследственному, семейному или инвестиционному назначению и полной прозрачности для банка и налоговых органов.
05
Этапы сопровождения
Мы определяем банковскую модель, проводим legal/KYC readiness review, устраняем расхождения в корпоративных, налоговых и банковских данных, формируем evidence index и сопровождаем ответы на запросы. Банк остаётся единственным лицом, принимающим решение.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли открыть счёт на Cook Islands trust?
Заявка возможна, если банк принимает профиль и получает полный trust, tax, control и source-of-wealth file; результата гарантировать нельзя.
Можно ли открыть счёт на DIFC, ADGM или RAK ICC foundation?
Возможна индивидуальная заявка с charter, by-laws, council, guardian/beneficiaries, налоговым анализом и Form S или эквивалентом.
Чем Form T отличается от Form S?
Form T используется для trust-структуры, Form S — для foundation и схожих образований; банк может применять эквивалентные формы и запросить больше данных.
↗