01
Кому подходит банковская модель
Официально заявлены banking, investment, lending, wealth structuring и family-office advisory. Однако банк не публикует универсальный минимальный объём активов, перечень принимаемых стран, единый срок или гарантию remote onboarding.
02
Документы и структура досье
Подготовка связывает цель отношений, investment/custody profile, лиц и структуру контроля, налоговые резидентства, source of wealth/funds и ожидаемые операции. Trust, foundation и иностранная компания рассматриваются только после индивидуальной классификации и KYC.
03
KYC, UBO и решение банка
Банк самостоятельно решает, соответствует ли профиль его сегменту и risk appetite, и определяет условия. Smart Global Capital не является Banque Richelieu, его агентом или аффилированным лицом и не использует логотип банка.
Материал не является предложением банковских или инвестиционных услуг либо гарантией открытия счёта. Smart Global Capital оказывает независимое юридическое сопровождение и не является банком, его агентом или аффилированным лицом, если иной статус прямо не подтверждён письменно. Решение, условия и сроки определяет банк.
04
Специальные условия профиля
В русскоязычном поиске встречается «банк Решелье», но официальное брендовое написание — Banque Richelieu Switzerland, а юридическое английское имя — Banque Richelieu (Switzerland) Ltd.
05
Этапы сопровождения
Мы определяем банковскую модель, проводим legal/KYC readiness review, устраняем расхождения в корпоративных, налоговых и банковских данных, формируем evidence index и сопровождаем ответы на запросы. Банк остаётся единственным лицом, принимающим решение.
FAQ
Частые вопросы
Какой минимальный капитал нужен?
Банк не публикует единый универсальный минимум для всех профилей; условия выясняются по конкретной заявке.
Работает ли банк с trust или foundation?
Публичной гарантии для любого типа структуры нет. Нужны индивидуальная проверка и полный пакет control, tax и source-of-wealth документов.
Является ли Smart Global Capital агентом банка?
Нет. Мы независимо готовим юридический и KYC-файл; банк принимает собственное решение.
↗