01
لمن يناسب النموذج
تذكر مواده الرسمية الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل وهيكلة الثروة وfamily-office advisory، لكنها لا تنشر حداً أدنى موحداً أو قائمة دول أو مدة أو ضمان onboarding عن بعد.
02
المستندات وبنية الملف
يربط الإعداد غرض العلاقة وملف الاستثمار والحفظ والأشخاص والسيطرة والإقامة الضريبية ومصدر الثروة والأموال والنشاط المتوقع. ولا ينظر في trust أو foundation أو شركة أجنبية إلا بعد التصنيف وKYC الفردي.
03
KYC وUBO وقرار البنك
يقرر البنك مستقلاً ملاءمة الملف وشهية المخاطر والشروط. وليست Smart Global Capital البنك أو وكيله أو شركة مرتبطة به ولا تستخدم شعاره.
ليست المادة عرضاً لخدمات مصرفية أو استثمارية ولا ضماناً لفتح حساب. تقدم Smart Global Capital دعماً قانونياً مستقلاً وليست بنكاً أو وكيلاً أو شركة مرتبطة به ما لم يؤكد ذلك كتابة. ويحدد البنك القرار والشروط والمدة.
04
شروط الملف الخاصة
الاسم التجاري الرسمي Banque Richelieu Switzerland، والاسم القانوني الإنجليزي Banque Richelieu (Switzerland) Ltd، والاسم المدرج لدى FINMA Banque Richelieu (Schweiz) AG.
05
مسار المرافقة
نحدد نموذج الخدمة ونراجع الجاهزية القانونية وKYC ونعالج اختلاف بيانات الشركة والضرائب والمصرف ونعد فهرس الأدلة ونساند الردود. ويبقى البنك صاحب القرار وحده.
FAQ
الأسئلة الشائعة
ما الحد الأدنى؟
لا ينشر البنك حداً موحداً لكل الملفات؛ وتحدد الشروط للطلب المعين.
هل يقبل trust أو foundation؟
لا ضمان عاماً لكل هيكل؛ يلزم فحص فردي وملف كامل للسيطرة والضرائب ومصدر الثروة.
هل Smart Global Capital وكيل للبنك؟
لا. نعد الملف القانوني وKYC بصورة مستقلة، والبنك يقرر بنفسه.
↗