01
لمن يناسب النموذج
في trust يحدد trustee وsettlor الاقتصادي وsettlors السابقين والمستفيدين أو فئاتهم وprotector ومن يملك العزل أو الاستبدال. وفي المؤسسة يحدد founder والمجلس والإدارة وguardian والمستفيدين ومن يؤثر في التعيين والتوزيع.
02
المستندات وبنية الملف
يجب أن تتسق trust deed أو charter/by-laws والسجل والصلاحيات وقرارات الحساب ومخطط السيطرة وForms T/S أو ما يعادلها وإقرارات CRS/FATCA والمذكرة الضريبية وأدلة مصدر الثروة والأموال.
03
KYC وUBO وقرار البنك
تختلف المؤسسة العائلية عن investment fund. ويحدد القانون الحاكم والاعتراف الضريبي في دول الأطراف والعقوبات والغرض والتوزيعات المتوقعة مدى القبول.
ليست المادة عرضاً لخدمات مصرفية أو استثمارية ولا ضماناً لفتح حساب. تقدم Smart Global Capital دعماً قانونياً مستقلاً وليست بنكاً أو وكيلاً أو شركة مرتبطة به ما لم يؤكد ذلك كتابة. ويحدد البنك القرار والشروط والمدة.
04
شروط الملف الخاصة
لا يجعل الحساب السويسري الهيكل محايداً ضريبياً ولا يخفي المسيطرين. ويجب أن يخدم غرضاً مشروعاً للميراث أو الأسرة أو الاستثمار مع الشفافية للبنك والسلطات.
05
مسار المرافقة
نحدد نموذج الخدمة ونراجع الجاهزية القانونية وKYC ونعالج اختلاف بيانات الشركة والضرائب والمصرف ونعد فهرس الأدلة ونساند الردود. ويبقى البنك صاحب القرار وحده.
FAQ
الأسئلة الشائعة
هل يقدم Cook Islands trust طلباً؟
قد ينظر البنك فيه إذا قبل الملف وتلقى مستندات trust والضرائب والسيطرة ومصدر الثروة كاملة؛ ولا ضمان للنتيجة.
هل تقدم مؤسسة DIFC أو ADGM أو RAK ICC؟
يمكن تقديم ملف فردي يشمل charter وby-laws والمجلس وguardian/المستفيدين والتحليل الضريبي وForm S أو ما يعادلها.
ما الفرق بين Form T وForm S؟
Form T للـtrust وForm S للمؤسسة والهياكل المشابهة، وقد يستخدم البنك نماذج مكافئة ويطلب معلومات إضافية.
↗