01
适用的银行模式
信托须识别受托人、最终经济设立人、重新设立时的原设立人、受益人或类别、保护人及可撤销或更换受托人的人员。基金会须识别创办人、理事会/管理层、监督人、受益人或合格接受人及影响任命和分配者。
02
文件与材料架构
信托契约或基金会章程/细则、登记证明、权限、开户决议、控制图、Form T/S或同等文件、CRS/FATCA声明、税务备忘录及财富/资金来源证据必须保持一致。
03
KYC、UBO与银行决定
家族基金会与投资基金须分别定性。适用法律、设立人/创办人及受益人所在国税务承认、制裁、目的和预计分配决定可接受性。
瑞士 · KYC
本资料不构成银行或投资服务要约，也不保证开户。Smart Global Capital提供独立法律支持，除非书面明确确认，否则不是银行、其代理或关联方。结果、条件与期限由银行决定。
04
画像特定条件
瑞士账户不会使架构自动税务中性，也不会隐藏控制人；架构应服务于合法传承、家族或投资目的，并对银行和税务机关透明。
05
服务步骤
我们确定银行模式，进行法律/KYC准备度审查，消除公司、税务与银行资料不一致，建立证据目录并协助回复。最终决定仅由银行作出。
FAQ
常见问题
Cook Islands trust可以申请吗？
如银行接受该画像并取得完整信托、税务、控制及财富来源材料，可以提出申请，但不能保证结果。
DIFC、ADGM或RAK ICC基金会可以申请吗？
可按个案提交章程、细则、理事会、监督人/受益人、税务分析及Form S或同等文件。
Form T与Form S有何不同？
Form T用于信托，Form S用于基金会及类似安排；银行可使用同等表格并要求更多资料。
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