01
لمن يناسب النموذج
يختلف إفصاح الشركة التشغيلية والهولدنغ والكيان الحائز للأصول. ويحدد البنك الممثلين والصلاحيات والأشخاص المسيطرين الطبيعيين عند 25% أو أكثر أو السيطرة الأخرى أو الإدارة العليا كحل أخير.
02
المستندات وبنية الملف
يشمل الملف عادة مستخرجاً حديثاً ووثائق التأسيس ومخطط الملكية وقرارات الحساب والتوقيع والتراخيص والحسابات والعقود والأرقام الضريبية والوجود الفعلي ومصدر رأس المال والأموال والتدفقات المتوقعة.
03
KYC وUBO وقرار البنك
تؤثر الصلة السويسرية والمنطق الاقتصادي وإمكانية الخدمة العابرة للحدود وجودة الملف المحاسبي والضريبي في اختيار البنك. ولا تمنح شركة إماراتية أو هونغ كونغية حقاً تلقائياً في حساب سويسري.
ليست المادة عرضاً لخدمات مصرفية أو استثمارية ولا ضماناً لفتح حساب. تقدم Smart Global Capital دعماً قانونياً مستقلاً وليست بنكاً أو وكيلاً أو شركة مرتبطة به ما لم يؤكد ذلك كتابة. ويحدد البنك القرار والشروط والمدة.
04
شروط الملف الخاصة
تكشف الشركة التشغيلية المسيطرين عادة عبر Form K أو ما يعادله؛ وتكشف domiciliary company السلبية المالك المستفيد عبر Form A أو ما يعادله.
05
مسار المرافقة
نحدد نموذج الخدمة ونراجع الجاهزية القانونية وKYC ونعالج اختلاف بيانات الشركة والضرائب والمصرف ونعد فهرس الأدلة ونساند الردود. ويبقى البنك صاحب القرار وحده.
FAQ
الأسئلة الشائعة
هل يجب أن تكون الشركة سويسرية؟
ليس كقاعدة عامة، لكن يجب أن يقبل البنك بلد التأسيس ويفهم سبب الحساب السويسري.
هل يكفي مستخرج السجل؟
لا. تراجع السيطرة والنشاط والعقود والحسابات والضرائب ورأس المال والتدفقات.
هل يضمن حساب إيداع رأس المال حساباً تشغيلياً؟
لا. لكل منهما فحص مختلف.
↗