اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 40 — المادة (40)

الفصل الثالث: الشفافية والمستفيد الحقيقي · الفرع الأول: التزامات خاصة بالمسجل والشركات والمدير الاسمي والمساهم الاسمي

يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو تصفيتها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المنصوص عليها في المواد (37) و(38) و(39) من هذا القرار لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها أو اعتباراً من التاريخ الذي لم تعد فيه الشركة عميلاً لإحدى المنشآت المالية أو وسيط مهني.

WAWhatsAppTGTelegram