特定非金融企业和职业（DNFBP）包括从事下列一项或多项商业或专业活动或业务的任何人： 1. 商业博彩运营者，包括在船舶或水上交通工具上开展的商业博彩，其进行单笔或数笔看似关联且金额等于或超过11,000迪拉姆的金融交易时适用。仅涉及博彩筹码或博彩工具的交易不属于金融交易。 2. 房地产经纪人和代理人，代表客户就房地产买卖订立交易或进行结算时。 3. 贵重金属和宝石交易商，进行单笔或数笔看似关联且金额等于或超过55,000迪拉姆的现金交易时。 4. 律师、公证人、其他独立法律专业人员及独立会计师，无论以个人、合伙人或专业机构专业人员身份执业，在代表客户就下列活动准备、进行或执行金融交易时： a. 买卖房地产； b. 管理客户所有的资金； c. 管理银行账户、储蓄账户或证券账户； d. 组织为公司设立、经营或管理作出出资； e. 设立、经营、管理法人或法律安排，或者出售或购买商业实体。 5. 公司及信托服务提供者，为客户利益或代表客户就下列活动进行或执行任何交易时： a. 作为法人注册或设立的代理人； b. 担任或安排他人担任公司董事、秘书，或另一法人的合伙人或类似职位； c. 为公司、任何法人或法律安排提供注册地址、营业地址、居住地、通信地址或行政地址； d. 担任或安排他人担任明示信托的受托人，或为其他形式法律安排履行同等职能； e. 担任或安排他人担任另一人的名义股东。 6. 监管机关可与国家委员会协调后以决定确定其他企业或职业。
解释和适用时须核对官方文本及现行版本。