К установленным нефинансовым предприятиям и профессиям (DNFBP) относится любое лицо, осуществляющее один или несколько следующих видов коммерческой или профессиональной деятельности либо операций: 1. Операторы коммерческих игр, включая игры на судах или иных плавсредствах, при совершении одной финансовой операции или нескольких предположительно связанных операций стоимостью не менее 11 000 дирхамов ОАЭ. Операция исключительно с игровыми фишками или игровыми инструментами финансовой операцией не считается. 2. Брокеры и агенты по недвижимости при заключении от имени клиентов сделок или расчётов по покупке либо продаже недвижимости. 3. Торговцы ценными металлами и драгоценными камнями при одной наличной операции или нескольких предположительно связанных операциях стоимостью не менее 55 000 дирхамов ОАЭ. 4. Адвокаты, нотариусы, иные независимые специалисты юридической профессии и независимые бухгалтеры, независимо от индивидуальной практики, партнёрства или работы специалистом в профессиональной фирме, когда они готовят, проводят или исполняют от имени клиентов финансовые операции, относящиеся к: а. покупке и продаже недвижимости; б. управлению денежными средствами клиента; в. управлению банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг; г. организации взносов для учреждения, деятельности или управления компаниями; д. учреждению, деятельности или управлению юридическими лицами или правовыми конструкциями либо продаже или покупке коммерческих организаций. 5. Поставщики корпоративных и трастовых услуг при совершении от имени или в интересах клиентов операций, относящихся к: а. деятельности агента при инкорпорации или учреждении юридических лиц; б. деятельности либо организации деятельности другого лица как директора или секретаря компании, партнёра либо лица в аналогичном положении в другом юридическом лице; в. предоставлению зарегистрированного офиса, коммерческого адреса, места проживания, почтового или административного адреса компании, юридическому лицу либо правовой конструкции; г. деятельности либо организации деятельности другого лица как доверительного собственника прямо выраженного траста или в эквивалентной функции для иной правовой конструкции; д. деятельности либо организации деятельности другого лица как номинального акционера другого лица. 6. Иные предприятия или профессии могут быть определены решением надзорного органа по согласованию с Национальным комитетом.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.