Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ

Статья 65

Правоохранительные органы: 1. прямо или косвенно обмениваются с иностранными органами-аналогами имеющимися или доступными сведениями, включая данные систем раскрытия и таможенную информацию, для выявления Преступления или сбора разведданных, установления и отслеживания преступного имущества либо средств равной стоимости и поддержки замораживания, ареста и конфискации через взаимную правовую помощь; 2. по своей инициативе или запросу прокуратуры на основании иностранных сведений формируют национальные сообщения, проводят выявление и сбор разведданных; 3. инициативно обмениваются с иностранными органами сведениями о преступном имуществе или равной стоимости и устанавливают и отслеживают их в Государстве при основаниях полагать о связи с иностранным расследованием, не препятствуя национальному выявлению или расследованию; 4. используют все законные полномочия для расследования, сбора разведданных и предоставления сведений, документов и иных доказательств по запросам о международном сотрудничестве; 5. получают сведения от имени иностранных органов и координируют создание двусторонних или многосторонних совместных следственных групп.

WAWhatsAppTGTelegram